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Categoría: Penal y Compliance

Análisis de la Directiva sobre Whistleblowing

Análisis del contenido principal que introduce esta Directiva europea en cuanto a la protección del alertador y las obligaciones empresariales en este ámbito

Autor rgvaPublicado el 14 febrero, 202214 febrero, 2022Categorías Penal y ComplianceDeja un comentario en Análisis de la Directiva sobre Whistleblowing

Cibercriminalidad: Prevención y reacción

Breve análisis del fenómeno de la ciberdelincuencia y pautas básicas para prevenirla y reaccionar ante esta clase de criminalidad

Autor rgvaPublicado el 12 noviembre, 202112 noviembre, 2021Categorías Penal y ComplianceDeja un comentario en Cibercriminalidad: Prevención y reacción

Compliance

Escenario actual en cuanto al compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Autor rgvaPublicado el 23 diciembre, 201923 diciembre, 2019Categorías Penal y ComplianceDeja un comentario en Compliance

Código LEI

Nuevo sistema de identificación de personas jurídicas en el mercado

Autor rgvaPublicado el 6 noviembre, 201725 febrero, 2019Categorías Penal y ComplianceDeja un comentario en Código LEI

Actas y cuentas falsas

Irregularidades con consecuencias penales

Autor rgvaPublicado el 1 junio, 201714 febrero, 2019Categorías Penal y ComplianceDeja un comentario en Actas y cuentas falsas

Ola de calor

Derecho de separación ante la falta de distribución de dividendos

Autor rgvaPublicado el 1 junio, 201714 febrero, 2019Categorías Penal y ComplianceDeja un comentario en Ola de calor

Legalización de libros

Legalización de libros vía telemática

Autor rgvaPublicado el 7 marzo, 201514 febrero, 2019Categorías Penal y ComplianceDeja un comentario en Legalización de libros

Sociedades de Capital

La cercana reforma de la Ley de Sociedades de Capital

Autor rgvaPublicado el 7 octubre, 201414 febrero, 2019Categorías Penal y ComplianceDeja un comentario en Sociedades de Capital
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